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ING Direct  > offerta di lavoro n. 240605

immagine: lavoro con ING Direct

Authority Investigations & Relations Analyst

> 061266

contratto
Assunzione alle dipendenze

durata
Tempo indeterminato

regime orario
Full time

luogo di lavoro
IT Lombardia, Milano

area professionale
Legale, Regulatory

livello professionale
Senior

offerta non piu attiva

Descrizione della posizione

L’Authority Investigations & Relations Analyst è la figura che ha responsabilità dell’analisi, lavorazione ed evasione dei provvedimenti di sequestro e delle richieste informative provenienti dall’Autorità Giudiziaria nonché dalla Polizia Giudiziaria delegata. Ha il compito, altresì, di ottemperare con la diligenza professionale agli obblighi derivanti dalla gestione dei provvedimenti nonché delle richieste informative nel rispetto delle scadenze normativamente previste. Collabora, inoltre, con le altre aree e dipartimenti della Banca nell’ottica della condivisione del patrimonio informativo della clientela, finalizzata al  rispetto delle normative di settore.

 

Key Responsibilities:

  • Evasione dei provvedimenti di sequestro/dissequestro, mediante analisi ed operatività concreta sui rapporti intestati al cliente, in ottemperanza a quanto richiesto dall’autorità giudiziaria (blocco/sblocco dei prodotti attivi, creazione di conti a specchio, intestazione delle risorse al Fondo Unico di Giustizia ed inoltro dei flussi informativi nonché delle rendicontazioni periodiche);
  • Gestione delle richieste informative e di chiarimento che dovessero pervenire da Equitalia Giustizia in relazioni a flussi inoltrati per provvedimenti di sequestro o dissequestro;
  • Relazione diretta con la Polizia Giudiziaria sia in sede di redazione dei verbali di sequestro/dissequestro notificati presso la sede della Banca sia tramite colloqui telefonici;
  • Evasione delle richieste di accertamenti bancari e fiscali mediante analisi, predisposizione ed inoltro delle informazioni nonché della documentazione relativa ai clienti oggetto di accertamento (estratti conto, movimentazioni ed informazioni relativi ai prodotti, copia dei contratti di sottoscrizione dei rapporti);
  • Attività di controllo e reporting previsti per ogni singola tipologia di attività;
  • Reportizzazione periodica alla Funzione Antiriciclaggio dei clienti oggetto di provvedimento di sequestro, accertamento bancario e fiscale, in ottemperanze delle indicazioni fornite dalla seconda linea di controllo;
  • Coinvolgimento tempestivo delle funzioni Legal/Compliace/Antiriciclaggio per la condivisione delle azioni necessarie alla gestione di fattispecie particolari.

 

Educational and experience Qualifications:

  • Laurea in giurisprudenza
  • Esperienza di almeno 5 anni in ruolo analogo presso altre realtà bancarie;

 

Technical, Language and other Specialized Skills

  • piattaforme applicative a supporto della tracciatura delle richieste e dei provvedimenti delle Autorità;
  • flussi informativi tra Unità organizzative convolte nei processi di gestione delle richieste delle Autorità;
  • flussi informativi verso Equitalia Giustizia (FUG);
  • Ottima conoscenza del pacchetto Office
  • Buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta

 

Soft skills:

  • Puntualità e precisione
  • Ottima capacità di analisi
  • Orientamento al risultato
  • Problem solving
  • Spiccata dote comunicativa e relazione interpersonale

 

Duration: Permanent

Location: Milan

Avvertenze

La presente inserzione è pubblicata allo scopo esclusivo di raccogliere candidature in relazione ad opportunità di lavoro o formazione effettivamente esistenti presso la nostra azienda o presso società controllate o partecipate. È pertanto esclusa qualsiasi finalità di intermediazione. La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi (L.903/77). I dati saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

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