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ING Direct  > offerta di lavoro n. 236793

immagine: lavoro con ING Direct

Kyc Analyst First Line

>

contratto
Assunzione alle dipendenze

durata
Tempo indeterminato

regime orario
Full time

luogo di lavoro
IT Lombardia, Milano

area professionale
Banking, Insurance

livello professionale
Junior

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Descrizione della posizione

La risorsa gestisce, all’interno della prima linea didifesa le attività ed i controlli, relativi al ciclo di vita del cliente,nell’ambito degli adempimenti antiriciclaggio e di contrasto al finanziamentodel terrorismo (in seguito declinati AML-CFT) in capo al KYC Department.

Responsabilità chiave:

  • Gestisce le attività di Customer DueDiligence in fase di acquisizione della clientela e sulla base della frequenzaprevista (giornaliera, settimanale, mensile, ecc), in aderenza con la normativalocale, le policy di Gruppo e la normativa interna alla Banca in ambitoantiriclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/ CFT);
  • Gestisce le attività di screening periodicodei clienti, classificando correttamente il comportamento e lo status deglistessi, al fine di identificare, gestire e minimizzare i rischi della Banca;
  • Effettua la lavorazione degli alert dioperatività anomala ai fini AML-CFT, generati dall’attività di post transactions monitoring e, più ingenerale, gestisce tutte le attività atte ad analizzare e presentare posizionivalevoli di attenzione alla Funzione Antiriciclaggio, per l’eventualeesecuzione di Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) all’UIF;
  • Supporta il KYC Supervisor nella definizionee revisione dei criteri di efficacia ed efficienza delle attività giornaliere eagisce proattivamente al fine di risolvere/anticipare potenziali criticitànello svolgimento delle attività;
  • Assicura la corretta e completa applicazionedi processi e procedure così come previsto dalla normativa locale, dalle policydi Gruppo e dalla normativa interna della Banca, e ne garantisce il costanteaggiornamento;
  • Contribuisce alla stesura di ManualiOperativi necessari ad indirizzare le prassi operative;
  • Gestisce le richieste estemporanee del KYCSupervisor o del KYC Manager

 

Requisiti

  • Laurea
  • +4 anni di esperienza in ruoli analoghi incontesti internazionali e complessi
  • Conoscenza delle attività di Customer Due Diligence della clientela,con particolare focus sull’adeguata verifica rafforzata;
  • Conoscenza delle attività di Post Transactions Monitoring dellaclientela nell’ambito delle verifiche antiriciclaggio
  • Conoscenza della normativa AML/ CFT e dellecomunicazioni della vigilanza di settore
  • Buona conoscenza della lingua inglese(scritta e parlata)
  • Conoscenza pacchetto office

 

Completano il profilo

  • Forte orientamento al team working, allarelazione e al risultato
  • Capacità di “problem solving”
  • Ottima capacità di analisi
  • Spiccata propensione all’eccellenza operativa

 

Durata: Tempo Indeterminato/Determinato

Luogo di lavoro: Milano

 

Avvertenze

La presente inserzione è pubblicata allo scopo esclusivo di raccogliere candidature in relazione ad opportunità di lavoro o formazione effettivamente esistenti presso la nostra azienda o presso società controllate o partecipate. È pertanto esclusa qualsiasi finalità di intermediazione. La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi (L.903/77). I dati saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679.
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